Jakým způsobem nahlásit kontaktní osobu FAÚ?
Od 1. února 2025 vstoupila v platnost nová povinnost pro osoby dle § 22 odst. 2 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Tato povinnost se týká oznámení kontaktní osoby Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ). Je důležité zdůraznit, že toto oznámení musí být provedeno výhradně prostřednictvím datové schránky povinné osoby.
Oznámení kontaktní osoby musí být jedině elektronicky datovou schránkou v příslušném formátu a struktuře
Aby bylo možné splnit tuto zákonnou povinnost, je nezbytné postupovat podle přesně stanovených pravidel. Oznámení kontaktní osoby FAÚ musí být učiněno v zákonem předepsaném formátu a struktuře. K tomuto účelu byl vytvořen speciální interaktivní formulář, který bude dostupný od 1. února 2025 na internetových stránkách Finančního analytického úřadu. Přesným místem, kde je formulář k dispozici, je formulare.fau.gov.cz.
Po pečlivém vyplnění formuláře povinná osoba klikne na tlačítko "Odeslat". Tímto krokem se však proces oznámení kontaktní osoby FAÚ ještě nekončí. Aby bylo oznámení platné a právně účinné, musí být odesláno prostřednictvím datové schránky povinné osoby.
Proto se po kliknutí na tlačítko "Odeslat" povinná osoba přihlásí do své datové schránky. Přihlášení do datové schránky slouží jako forma elektronické identifikace a zajišťuje, že oznámení kontaktní osoby FAÚ je odesláno oprávněnou osobou. Tímto přihlášením se také zajistí odeslání vyplněného formuláře s elektronickými identifikačními údaji povinné osoby.
